Бесплатная консультация юриста:
8 (800) 500-27-29 (доб. 553)
СПб и Лен. область:Санкт-Петербург и область:
+7 (812) 426-14-07 (доб. 318)
Москва и МО:
+7 (499) 653-60-72 (доб. 296)
Получить консультацию

Хранение юридических дел клиентов в банке

Кредитные досье и юридические дела клиентов

Юридические дела — такое название носят комплекты документов, касающихся открытия, ведения и закрытия расчётных счетов клиентов – юридических и физических лиц – в банке. Кредитные досье — это документы, необходимые банку для принятия решения о выдаче кредита. При обработке кредитных досье на стадии погашения кредита в него включаются материалы, касающиеся исполнения заёмщиком договорных обязательств.

Нормативно-правовые акты и инструкции

Инструкции Центробанка РФ и другие нормативно-правовые акты содержат ряд правил, в соответствии с которыми должна выполняться обработка юридических дел клиентов и их кредитных досье. Далеко не всегда целесообразна такая обработка силами штатных сотрудников организации. Удачным решением в таких случаях станет обращение в нашу компанию. Мы оказываем услуги обработки юридических дел физических лиц и клиентов-организаций, выполняем обработку кредитных досье, неукоснительно соблюдая при этом существующие нормы и правила.

Обработка кредитных досье и юридических дел выполняется:

  • с использованием сканеров. Документы, которые были отсканированы, впоследствии распознаются и вносятся в базу данных или электронный архив банка;
  • с использованием ручного труда (без сканирования). Наши специалисты систематизируют документы по названиям фирм или фамилиям физических лиц, дате создания, номеру кредитного договора и другим критериям.